(ASI) "300 operai si sono ritrovati sulla strada ed i loro contributi previdenziali/assistenziali per oltre 2 milioni di euro sono spariti".
Così un comunicato delle Fiamme Gialle racconta l'operazione che a portato al scoperta di una maxi-evasione e del riciclaggio di milioni di euro nel padovano."Le cause- si continua a leggere- non sono da ricercarsi nella crisi ma nella sfrenata passione per i purosangue del titolare che sin dai primi momenti dell'ispezione fiscale ha messo in luce la sua passione per le corse. La documentazione contabile era stipata su 2 furgoni pronti alla fuga: 20 metri cubi di carteggio, pari a 10 quintali, sono "rimasti al palo", nel parcheggio dell'azienda, "imbrigliati" dalla Guardia di Finanza di Padova. Gli accertamenti fiscali assumono ben presto la veste di indagini penali e mettono in luce non solo un'evasione fiscale di svariati milioni di euro, l'omesso versamento di I.V.A. e ritenute I.R.P.E.F. per 1,5 milioni nonché di contributi previdenziali per oltre 2,2 milioni ma anche il riciclaggio internazionale, la bancarotta fraudolenta, l'impiego di beni di provenienza illecita.Milioni di euro, riciclati tramite una fiduciaria svizzera, rientravano successivamente in Italia per essere investiti in cavalli da corsa tra i quali il podio spetta di diritto a Mustang Grif, giovanissimo e promettente, già vincitore di numerose e prestigiose gare con premi in denaro per oltre 150.000 euro, valutato 600.000 euro, ma soprattutto figlio del leggendario Varenne. L'indomito evasore, il cui tenore di vita galoppava ad una velocità nettamente superiore a quella dei redditi dichiarati, sentendosi "braccato" ha cercato di ingannare anche le Fiamme Gialle trasferendo fittiziamente la preziosa scuderia ad un'impresa edile gestita dal figlio di un pregiudicato per associazione a delinquere. Il legale rappresentante dell'impresa, una ditta di trasporti, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Padova, che ha coordinato le indagini, per reati tributari e bancarotta fraudolenta. Con lui sono indagati la moglie, per riciclaggio, un terzo soggetto, per il reato di "impiego di beni di provenienza illecita" - poiché, pur consapevole dell'origine truffaldina dei cavalli, li ha fatti gareggiare in competizioni ufficiali - nonché un quarto complice, per il reato di distruzione e occultamento di scritture contabili.Questa operazione conferma per l'ennesima volta come un approccio investigativo di tipo "trasversale", volto a contrastare contestualmente molteplici fenomeni illeciti che si accompagnano all'evasione, quali il riciclaggio, la truffa ai danni dello Stato, la bancarotta fraudolenta, etc., sia la strategia vincente.I cavalli sequestrati sono stati "ingaggiati" nella scuderia del "Fondo unico giustizia" sul quale vengono accreditati i proventi generati dalle loro vincite. E' proprio il caso di fare il tifo e dire corri cavallo che il saldo cresce. Chi ci guadagna sono le casse dello Stato".
GdF: Scoperto riciclaggio per milioni di euro
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(ASI) "300 operai si sono ritrovati sulla strada ed i loro contributi previdenziali/assistenziali per oltre 2 milioni di euro sono spariti".
Così un comunicato delle Fiamme Gialle racconta l'operazione che a portato al scoperta di una maxi-evasione e del riciclaggio di milioni di euro nel padovano."Le cause- si continua a leggere- non sono da ricercarsi nella crisi ma nella sfrenata passione per i purosangue del titolare che sin dai primi momenti dell'ispezione fiscale ha messo in luce la sua passione per le corse. La documentazione contabile era stipata su 2 furgoni pronti alla fuga: 20 metri cubi di carteggio, pari a 10 quintali, sono "rimasti al palo", nel parcheggio dell'azienda, "imbrigliati" dalla Guardia di Finanza di Padova. Gli accertamenti fiscali assumono ben presto la veste di indagini penali e mettono in luce non solo un'evasione fiscale di svariati milioni di euro, l'omesso versamento di I.V.A. e ritenute I.R.P.E.F. per 1,5 milioni nonché di contributi previdenziali per oltre 2,2 milioni ma anche il riciclaggio internazionale, la bancarotta fraudolenta, l'impiego di beni di provenienza illecita.Milioni di euro, riciclati tramite una fiduciaria svizzera, rientravano successivamente in Italia per essere investiti in cavalli da corsa tra i quali il podio spetta di diritto a Mustang Grif, giovanissimo e promettente, già vincitore di numerose e prestigiose gare con premi in denaro per oltre 150.000 euro, valutato 600.000 euro, ma soprattutto figlio del leggendario Varenne. L'indomito evasore, il cui tenore di vita galoppava ad una velocità nettamente superiore a quella dei redditi dichiarati, sentendosi "braccato" ha cercato di ingannare anche le Fiamme Gialle trasferendo fittiziamente la preziosa scuderia ad un'impresa edile gestita dal figlio di un pregiudicato per associazione a delinquere. Il legale rappresentante dell'impresa, una ditta di trasporti, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Padova, che ha coordinato le indagini, per reati tributari e bancarotta fraudolenta. Con lui sono indagati la moglie, per riciclaggio, un terzo soggetto, per il reato di "impiego di beni di provenienza illecita" - poiché, pur consapevole dell'origine truffaldina dei cavalli, li ha fatti gareggiare in competizioni ufficiali - nonché un quarto complice, per il reato di distruzione e occultamento di scritture contabili.Questa operazione conferma per l'ennesima volta come un approccio investigativo di tipo "trasversale", volto a contrastare contestualmente molteplici fenomeni illeciti che si accompagnano all'evasione, quali il riciclaggio, la truffa ai danni dello Stato, la bancarotta fraudolenta, etc., sia la strategia vincente.I cavalli sequestrati sono stati "ingaggiati" nella scuderia del "Fondo unico giustizia" sul quale vengono accreditati i proventi generati dalle loro vincite. E' proprio il caso di fare il tifo e dire corri cavallo che il saldo cresce. Chi ci guadagna sono le casse dello Stato".Continua a leggere
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