Italia

Aiazzone. Gdf: Frode fiscale per duecentosettantacinque milioni di euro

Di Redazione ASI 21 Ottobre 2011 – 11:07 2 min di lettura

(ASI) "Una colossale frode fiscale perpetrata da una società appartenente ad un noto gruppo italiano, è stata scoperta dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, a seguito di laboriose indagini, durate circa un anno, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli".

Così un comunicato, diffuso dal sito istituzionale delle Fiamme Gialle, racconta l'operazione, conclusa oggi, che ha portato alla scoperta di una maxi-frode fiscale, stimata per duecentosettantacinque milioni di euro, da parte di una società del gruppo Aiazzone. Stando a quanto riportato dagli uomini della Guardia di Finanza l'impresa avrebbe svuotato gran parte del patrimonio da beni mobili ed immobili, trasferendo in maniera fittizia la propria sede in Bulgaria.
"Dagli accertamenti di natura fiscale- si continua a leggere nella nota- effettuati dai militari della Compagnia di Tivoli, era emerso che il patrimonio della società, con stabilimenti per la produzione di mobili situati a Monterotondo, era stato in gran parte svuotato dei suoi principali beni immobili e mobili destinati all'impresa rendendola quasi inesistente, nonché che era stata fittiziamente trasferita la sua sede in Bulgaria - con la contestuale cancellazione dalla Camera di Commercio di Roma - attraverso operazioni di cessione di quote e partecipazioni societarie. L'esame della documentazione rinvenuta nel corso delle perquisizioni domiciliari effettuate in alcune città italiane ha confermato l'ipotesi investigativa delle Fiamme Gialle, consentendo di delineare compiutamente il meccanismo fraudolento orchestrato dagli amministratori, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte nel territorio nazionale e di evitare le gravi conseguenze di un imminente fallimento. Le indagini finanziarie sui conti correnti bancari, disposti dal magistrato inquirente, hanno completato il quadro conoscitivo - reso lacunoso dalla mancanza delle scritture contabili obbligatorie - permettendo di ricostruire i movimenti finanziari ed economici della gestione societaria e di individuare le responsabilità dei due amministratori pro-tempore. Il bilancio dell'operazione è l'individuazione di materia imponibile non dichiarata ai fini delle imposte sui redditi per circa duecentocinquanta milioni di euro, la constatazione del mancato versamento dell'IVA all'Erario per quasi venticinque milioni di euro e la segnalazione all'A.G. di Tivoli di due persone, per il reato di frode fiscale.